Для содействия информированности субъектов Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма, СГД актуализировала основные положения о практическом применении требований Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем средств и финансирования терроризма для надзираемым законом субъектов.

Актуализированные основные положения доступны в разделе “Предотвращение легализации средств, полученных преступным путем” на веб-сайте СГД.

Учитывая специфические риски для отраслей, в основных положениях дополняется информация об идентификаторах риска (на английском языке - Red Flags) для подозрительных сделок.

Дополнены разделы об изучении клиентов, заочной идентификации клиентов и др.

Актуализирован раздел о странах высокого риска, добавлена ссылка на интернет-сайт рабочей группы финансовых сделок (Financial action Task force – FATF), в котором FATF публикует информацию о странах высокого риска.

Эта информация является важной для использования при проведении оценки рисков клиентов.

При оценке риска государств, в качестве дополнительной информации рекомендуется использовать информацию о соответствии государств рекомендациям FATF и эффективности систем предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.

Информация СГД

https://www.vid.gov.lv/lv/aktualizetas-vadlinijas-vid-uzraugamajiem-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma