они через интернет с оптовой скидкой приобретали для членов дамского клуба одежду, обувь и т.д.)
Ну я не знаю что там пресса написала, но в коллективныз закупках кто-то один достаточно регулярно получал на свой счет много денег от разных людей, потом делал заказ на большую сумму (и кроме скидки часто еще на доставке экономил) потом получал на свое имя и раздавал всем кто заказывал. Очень верю что все это делалось безвозмездно, но чаще всего в СЗ тот кто делает заказ свой интерес учитывает, пусть небольшой, например на топливо чтобы съездить до почты, но учитывает. Так вот с точки зрения закона, прежде чем заниматься такого рода деятельностью лучше все-таки прочитать на что можно нарваться. Надеюсь что они все ВИДу объяснят и докажут документально, ну что дохода с СЗ не имели. И у них ситуация даже рядом не стояла с Максимовской кртой как в вашем случае.
ПыСы, по мне так это маразм чистой воды заморачиваться на то что шеф в магазине колбасу мо скидкой купил. ИМХО.