Это Латвия,Стелко. В рамках борьбы с терроризмом и прочими хищениями и деньгами нажитыми непосильным трудом я давала объяснилоку,в рамках которой сканировала договора по 150 листов. Просили сделки с партнерами за 1,5 года. И это не шарашкины конторы типо "рога и копыта". 3 дня сканировала матом. Просьбу не сканировать весь договор,а только первый лист и акт сдачи в эксплуатации отвергли. Можно подумать,что они это все читают и что-то понимают. В итоге сложили в флешку,отвезли под подпись. Глаза выпучили..а что это ??? Такой размер файла через почту не проползает даже. Ощущение,что все для галочки. Лишь бы видимость работы создавалось. Зла!

И счета закрывают без объяснения причин. С банками такое творится Попробуйте менее "популярные" банки, но там большие комиссии.

Man līdzīga pieredze.
Tas ir klasiskais latviešu d**** līšanas sindroms. Par katru cenu jāielien.

Где проще всего спрятать ценную вещь? В горе мусора! Попробуйте найти реального отмывальщика и спонсора в кипах ненужной мукулатуры! Вопрос -кому это выгодно?

А потом и эти банки возьмут под колпак или партнеры будут смотреть криво.

Да! Это всё понятно, но тут фирма только что открылась! Как она может что-то отмыть, ежели даже не через что...

После Aizkraukles banka нам в Citadele открывали 3 месяца Постоянно запрашивали какие-то бумажки.

Не то вам понятно. Если конечная цель расчистить страну от мелких конкурентов (пройдёт время, увидим для кого), то и новой мелочи работать не дадут под любым предлогом.

А уверены, что без проверки?
Моим назвали эту таксу как раз-таки за проверку! сумма безвозвратная и гарантий не даёт И да, кстати, вроде бы 500, а не 400 уже

Jā, tie 400 vai kā nu kura bankā ir domāti, lai banka veiktu klientu pārbaudi pirms konta atvēršanas.
Es iedomājos, kā tas varētu izskatīties - pie manis atnāk potenciālais klients un es viņam uzreiz paprasu vairākus simtus, lai varētu viņu "izpētīt", jo arī taču esmu AML "subjekts"

Jā, tas nebūtu slikti...

Es tad tikai meklētu klientus un pētītu.......Nopelnītu vairāk nekā strādājot.

500 EUR SEB,

Mūsu bankas taču tik nabadzīgas...
Kaut viņi visi vienreiz aizrijušies savā alkatībā!!!

Какая отличная идея!

Кстати, встречал такую практику у юристов (бухгалтеров) в той же Швейцарии, например. Ещё на некоторых островах тоже не против взять денег за Due diligence. Причём при повторном обращении через год тоже
Так что, внедряем!

Ar šo grāmatvežu publiku!?!
Kura piedāvā grāmatvedības pakalpojumus par 30 EUR mēnesī!
Utopija!

Сказали 500 евро это за проверку ваших отсканированных документов и проверку учредителя. Проверка учредителя это вбить имя фамилию в гуугл, если он допустим из России, как сказали чтоб не было фоточек с Путиным например. Хочу в такой отдел работать )))))

открыть счёт в transferwise и никаких проверок

у них IBAN есть? Я слышал начали заходить на рынок всякого рода виртуальные банковские решения с неполной банковской лицензией.