Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Предпринимательская деятельность, коммерческий закон, сделки. Общественные, бесприбыльные организации, бюджетные учреждения

Банки совсем ахренели!!!! К списку тем

Банки совсем ахренели!!!!
Знакомые зарегистрировали фирму в Латвии. Учредители-эстонцы. Пошли открывать счёт в Сэбе. Им сказали 400 евро за откытие счёта без проверки. Пошли в Цитаделе. Там бесплатно. Но проверка длится уже больше месяца!!!!! Больше месяца новая фирма сидит и ждёт у моря погоды!! Жесть!
Sletla
Sletla 28.05.2019 12:51
12889 сообщений на сайте

Ответы (52)

Это Латвия,Стелко. В рамках борьбы с терроризмом и прочими хищениями и деньгами нажитыми непосильным трудом я давала объяснилоку,в рамках которой сканировала договора по 150 листов. Просили сделки с партнерами за 1,5 года. И это не шарашкины конторы типо "рога и копыта". 3 дня сканировала матом. Просьбу не сканировать весь договор,а только первый лист и акт сдачи в эксплуатации отвергли. Можно подумать,что они это все читают и что-то понимают. В итоге сложили в флешку,отвезли под подпись. Глаза выпучили..а что это ??? Такой размер файла через почту не проползает даже. Ощущение,что все для галочки. Лишь бы видимость работы создавалось. Зла!
Nak
Nak 28.05.2019 13:57
9102 сообщения на сайте
И счета закрывают без объяснения причин. С банками такое творится Попробуйте менее "популярные" банки, но там большие комиссии.
Natali_03
Natali_03 28.05.2019 14:00
135 сообщений на сайте
Это Латвия,Стелко. В рамках борьбы с терроризмом и прочими хищениями и деньгами нажитыми непосильным трудом я давала объяснилоку,в рамках которой сканировала договора по 150 листов. Просили сделки с партнерами за 1,5 года. И это не шарашкины конторы типо "рога и копыта". 3 дня сканировала матом. Просьбу не сканировать весь договор,а только первый лист и акт сдачи в эксплуатации отвергли. Можно подумать,что они это все читают и что-то понимают. В итоге сложили в флешку,отвезли под подпись. Глаза выпучили..а что это ??? Такой размер файла через почту не проползает даже. Ощущение,что все для галочки. Лишь бы видимость работы создавалось. Зла!
Nak 28.05.2019 13:57
Man līdzīga pieredze.
Tas ir klasiskais latviešu d**** līšanas sindroms. Par katru cenu jāielien.
Aivars007
Aivars007 28.05.2019 14:28
26244 сообщения на сайте
Где проще всего спрятать ценную вещь? В горе мусора! Попробуйте найти реального отмывальщика и спонсора в кипах ненужной мукулатуры! Вопрос -кому это выгодно?
Allda
Allda 28.05.2019 14:46
2797 сообщений на сайте
Попробуйте менее "популярные" банки, но там большие комиссии.
Natali_03 28.05.2019 14:00
А потом и эти банки возьмут под колпак или партнеры будут смотреть криво.
Ant_lv
Ant_lv 28.05.2019 14:58
2251 сообщение на сайте
Да! Это всё понятно, но тут фирма только что открылась! Как она может что-то отмыть, ежели даже не через что...
Sletla
Sletla 28.05.2019 16:03
12889 сообщений на сайте
После Aizkraukles banka нам в Citadele открывали 3 месяца Постоянно запрашивали какие-то бумажки.
070759aiv
070759aiv 28.05.2019 17:29
457 сообщений на сайте
Да! Это всё понятно, но тут фирма только что открылась! Как она может что-то отмыть, ежели даже не через что...
Sletla 28.05.2019 16:03
Не то вам понятно. Если конечная цель расчистить страну от мелких конкурентов (пройдёт время, увидим для кого), то и новой мелочи работать не дадут под любым предлогом.
Allda
Allda 28.05.2019 20:56
2797 сообщений на сайте
сказали 400 евро за откытие счёта без проверки
А уверены, что без проверки?
Моим назвали эту таксу как раз-таки за проверку! сумма безвозвратная и гарантий не даёт И да, кстати, вроде бы 500, а не 400 уже
Bf.lv
Bf.lv 30.05.2019 11:29
287 сообщений на сайте
Jā, tie 400 vai kā nu kura bankā ir domāti, lai banka veiktu klientu pārbaudi pirms konta atvēršanas.
Es iedomājos, kā tas varētu izskatīties - pie manis atnāk potenciālais klients un es viņam uzreiz paprasu vairākus simtus, lai varētu viņu "izpētīt", jo arī taču esmu AML "subjekts"
Ilzex
Ilzex 30.05.2019 11:44
2272 сообщения на сайте
Jā, tas nebūtu slikti...
Aivars007
Aivars007 30.05.2019 11:49
26244 сообщения на сайте
Es tad tikai meklētu klientus un pētītu.......Nopelnītu vairāk nekā strādājot.
Aivareno
Aivareno 30.05.2019 11:52
6491 сообщение на сайте
500 EUR SEB,
Otkat
Otkat 30.05.2019 11:59
703 сообщения на сайте
500 EUR SEB,
Otkat 30.05.2019 11:59
Mūsu bankas taču tik nabadzīgas...
Kaut viņi visi vienreiz aizrijušies savā alkatībā!!!
Aivars007
Aivars007 30.05.2019 12:05
26244 сообщения на сайте

Es iedomājos, kā tas varētu izskatīties - pie manis atnāk potenciālais klients un es viņam uzreiz paprasu vairākus simtus, lai varētu viņu "izpētīt", jo arī taču esmu AML "subjekts"
Ilzex 30.05.2019 11:44
Какая отличная идея!
Albina
Albina 30.05.2019 12:08
63347 сообщений на сайте
Кстати, встречал такую практику у юристов (бухгалтеров) в той же Швейцарии, например. Ещё на некоторых островах тоже не против взять денег за Due diligence. Причём при повторном обращении через год тоже
Так что, внедряем!
Bf.lv
Bf.lv 30.05.2019 12:13
287 сообщений на сайте
Кстати, встречал такую практику у юристов (бухгалтеров) в той же Швейцарии, например. Ещё на некоторых островах тоже не против взять денег за Due diligence. Причём при повторном обращении через год тоже
Так что, внедряем!
Bf.lv 30.05.2019 12:13
Ar šo grāmatvežu publiku!?!
Kura piedāvā grāmatvedības pakalpojumus par 30 EUR mēnesī!
Utopija!
Aivars007
Aivars007 30.05.2019 12:23
26244 сообщения на сайте
Сказали 500 евро это за проверку ваших отсканированных документов и проверку учредителя. Проверка учредителя это вбить имя фамилию в гуугл, если он допустим из России, как сказали чтоб не было фоточек с Путиным например. Хочу в такой отдел работать )))))
Otkat
Otkat 30.05.2019 12:25
703 сообщения на сайте
открыть счёт в transferwise и никаких проверок
Makssoft
Makssoft 30.05.2019 12:28
23995 сообщений на сайте
в transferwise
Makssoft 30.05.2019 12:28
у них IBAN есть? Я слышал начали заходить на рынок всякого рода виртуальные банковские решения с неполной банковской лицензией.
Otkat
Otkat 30.05.2019 12:39
703 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.