Sodi par aizdomīgu darījumu neziņošanu TOP3

Uz epastu pienāk reklāmas par semināriem un reklāmā ir šāds:
Sodi par aizdomīgu darījumu neziņošanu TOP3:
1) Naudas kustība – pārskaitījumi nebanku iestādēm, skaidras naudas kustība, pārskaitījumi trīspusējo vai daudzpusējo darījumu ietvaros,
2) Uzmanību! Sadarbība ar MUN maksātājiem un personāla nodrošināšanas pazīmes,
3) Darījumu dokumenti bez skaidra darījuma pamatojuma, vispārīgi sadarbības līgumi bez konkrētības, darījumi neatbilstoši darbības veidam.

Esmu agrāk jautājis VID par ziņošanu. Atbilde bija, ja varat pamatot, kāpēc nebija jāziņo, tad viss kārtībā.

Bet nu rodas jautājums par pārskaitījumi nebanku iestādēm. Klients pārskaita uz Paysera un viss, par katru pārskaitījumu jāziņo....
Kāds ir varbūt saskāries, diez kāds ir VID viedoklis...