ЗАКОН ОБ УСТРАНЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ПРОЛИФЕРАЦИИ
Добрый ДеньПредлагаю подискутировать
Попадают ли под эту статью штатные бухгалтера. Очень интересны мнения. Заранее Благодарю за мнения.
Статья 3.1 Обязанность других лиц в отношении представления информации о подозрительных сделках (LV)
Для предотвращения связанных с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма и пролиферации действий, также и не указанные в статье 3 данного закона лица, а также государственные институции, производные публичные лица и их институции обязаны предоставлять Службе финансовой разведки информацию о каждой подозрительной сделке, а также имеющуюся в их распоряжении информацию и документы, необходимые Службе финансовой разведки для исполнения ее обязанностей согласно требованиям данного закона. К указанным в данной статье лицам применяются предусмотренные для субъектов закона механизмы правовой защиты.
