Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Актуальная дискуссия

ЗАКОН ОБ УСТРАНЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ПРОЛИФЕРАЦИИ К списку тем

ЗАКОН ОБ УСТРАНЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ПРОЛИФЕРАЦИИ
Добрый День
Предлагаю подискутировать
Попадают ли под эту статью штатные бухгалтера. Очень интересны мнения. Заранее Благодарю за мнения.

Статья 3.1 Обязанность других лиц в отношении представления информации о подозрительных сделках (LV)

Для предотвращения связанных с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма и пролиферации действий, также и не указанные в статье 3 данного закона лица, а также государственные институции, производные публичные лица и их институции обязаны предоставлять Службе финансовой разведки информацию о каждой подозрительной сделке, а также имеющуюся в их распоряжении информацию и документы, необходимые Службе финансовой разведки для исполнения ее обязанностей согласно требованиям данного закона. К указанным в данной статье лицам применяются предусмотренные для субъектов закона механизмы правовой защиты.
Bubochka76
Bubochka76 14.10.2019 17:03
12 сообщений на сайте

Ответы (1)

https://www.vgk.lv/forum/thread/117389-nilltfn-ieksejas-kontroles-sistema?page=2#p-1198352
Ambera
Ambera 14.10.2019 19:12
21737 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты