Sankciju riski
SIA (деятельность производство) получил от своего клиента (также деятельность производство) анкету под названием "Sankciju riski", где надо указать номера, адреса и явки...А что сейчас надо это делать всем всем без разбора?
Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Предпринимательская деятельность, коммерческий закон, сделки. Общественные, бесприбыльные организации, бюджетные учреждения
Sankciju riski К списку тем
А что сейчас надо это делать всем всем без разбора?
Ответы (11)
Решаете вы, оценивая риски. Был вопрос МИДу, нужно ли проверять например Google, Facebook и тд. Ответ, каждый решает сам, прописывая в методике.
Или еще пример, и-нет магазин, покупатели физики со всего мира. Их тысячи. Ответ, прописываете риски сами в методике
Или еще пример, и-нет магазин, покупатели физики со всего мира. Их тысячи. Ответ, прописываете риски сами в методике
Ну это повеситься можно просто…
И не забыть еще клиенту отправить инфо, если что-то меняется.
Перебор же..
а в списках санкций есть или нет, каждый сам проверяет по базам, если надо.
И не забыть еще клиенту отправить инфо, если что-то меняется.
Перебор же..
а в списках санкций есть или нет, каждый сам проверяет по базам, если надо.
Например, в лурсофте есть информация о валде и владельце, о том кто patiesa labuma guvējs. Если все резиденты Латвии, есть ли смысл проверять дальше?
Я обошел 5 юристов, все говорят разное - вывод, каждый оценивает риски сам 
ИМХО а если товар санкционный, и второй латвиец прокладка? Хватит ли вам доказательств и аргументов, что вы проверили клиента. Вопросов много, ответов нету
ИМХО а если товар санкционный, и второй латвиец прокладка? Хватит ли вам доказательств и аргументов, что вы проверили клиента. Вопросов много, ответов нету
Я обошел 5 юристов, все говорят разное - вывод, каждый оценивает риски сам ИМХО а если товар санкционный, и второй латвиец прокладка? Хватит ли вам доказательств и аргументов, что вы проверили клиента. Вопросов много, ответов нету
Теоретически даже если латвиец прокладка, то заполняя анкету это же никто не укажет.. Бессмыслица. ИМХО а если товар санкционный, и второй латвиец прокладка? Хватит ли вам доказательств и аргументов, что вы проверили клиента. Вопросов много, ответов нету Зарываем себя бумажками, ведем учет клиентов, где все всё равно белые и пушистые...
Manuprāt, uzņēmumam jāspēj pierādīt, ka ir veikta klienta izpēte. Cik tā detalizēta - tas jau atkarīgs no valsts un nozares riska utt.
Ja jūsu sadarbības partneris vēlas par jums iegūt papildus datus, tad lielākoties jums ir 2 varianti
Vai nu aizpildāt to, ko no jums prasa, vai arī neaizpildāt un tad var gadīties, ka turpmāka sadarbība nenotiks.
Trešais variants būtu norādīt viņiem, kā pareizi uzraudzīt sankciju riskus
Ja jūsu sadarbības partneris vēlas par jums iegūt papildus datus, tad lielākoties jums ir 2 varianti
Vai nu aizpildāt to, ko no jums prasa, vai arī neaizpildāt un tad var gadīties, ka turpmāka sadarbība nenotiks.
Trešais variants būtu norādīt viņiem, kā pareizi uzraudzīt sankciju riskus
Как правильно сохранять выписку с поисковика по санкционным персонам?
Например, я ввожу имя, фамилия, отчетсво (если есть), название фирмы.
Поиск вдает совпадения, но конкретной персоны нету в списке.
Как сохранять, где в по конкретному ключевому слову нет ничего или пусть будут все резльтаты с совпадениями?
Например, я ввожу имя, фамилия, отчетсво (если есть), название фирмы.
Поиск вдает совпадения, но конкретной персоны нету в списке.
Как сохранять, где в по конкретному ключевому слову нет ничего или пусть будут все резльтаты с совпадениями?
Как правильно сохранять выписку с поисковика по санкционным персонам?
Например, я ввожу имя, фамилия, отчетсво (если есть), название фирмы.
Поиск вдает совпадения, но конкретной персоны нету в списке.
Как сохранять, где в по конкретному ключевому слову нет ничего или пусть будут все резльтаты с совпадениями?
Например, я ввожу имя, фамилия, отчетсво (если есть), название фирмы.
Поиск вдает совпадения, но конкретной персоны нету в списке.
Как сохранять, где в по конкретному ключевому слову нет ничего или пусть будут все резльтаты с совпадениями?
Юрист AML сохранял со всеми результатами, я тож сохраняю в PDF со всеми результатами как есть
с поисковика по санкционным персонам
Я сайтом BKG пользуюсь (как абонент, платно), с другими было очень сложно.
Какими поисковиками пользуетесь, посоветуйте?
с поисковика по санкционным персонам
Я сайтом BKG пользуюсь (как абонент, платно), с другими было очень сложно.Какими поисковиками пользуетесь, посоветуйте?
Юрист AML сохранял со всеми результатами, я тож сохраняю в PDF со всеми результатами как есть
Что-то пахнет слишком широкой обработкой данных, которая может не понравится GDPR. Даже не смотря на необходимость обработки для выполнения закона
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть