Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
Полномочие банка К списку тем
Ответы (4)
Моих знакомых просто попросли, правда вежливо, удалться из Х банка, т.к. у них все время "происходят подозрительные сделки. Это каксается резидента. А вот по поводу офшорок... У нас часто звонят из банка и просят предоставить документы, относящиеся к данной сделке (поступление денег, перечисление). И пока мы необходимую информацию не предоставим, ничего с деньгами на счете сделать не можем. (документы высылаем по факсу, работаем с латвийскими, литовскими, эстонскимми и кипр. банками).
Предоставьте договора, инвойсы, CMR и т.д. Нам объясняли что банки просто обязанны проверять "подозрительные" сделки (поступление и перечисление).
Большое спасибо !! А то я подумала, что дир меня проверяет ! Это у нас все оки.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть