Может ли банк своим постановлением заморозить счет предприятия, объяснив это сомнением в легальности происхождения денежных средств на счете. Даже если написано за какой счет получены деньги ?
Полномочие банка
К списку темОтветы 4
Моих знакомых просто попросли, правда вежливо, удалться из Х банка, т.к. у них все время "происходят подозрительные сделки. Это каксается резидента. А вот по поводу офшорок... У нас часто звонят из банка и просят предоставить документы, относящиеся к данной сделке (поступление денег, перечисление). И пока мы необходимую информацию не предоставим, ничего с деньгами на счете сделать не можем. (документы высылаем по факсу, работаем с латвийскими, литовскими, эстонскимми и кипр. банками).
Предоставьте договора, инвойсы, CMR и т.д. Нам объясняли что банки просто обязанны проверять "подозрительные" сделки (поступление и перечисление).
Большое спасибо !! А то я подумала, что дир меня проверяет ! Это у нас все оки.
AmberaОтветы: 21 759Получено «Спасибо»: 229
Хотите ответить или спросить?
Читать форум могут все. Чтобы ответить или спросить, войдите в свой аккаунт.