Новые повороты в бизнесе

На bizlaw.lvсегодня прочитала. Интересно ваше мнение.

Может быть кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой....

К нам пришла тематическая проверка из СГД проверить наличие сделок с иностранными фирмами в пределах евросоюза , которых у нас не было .

Представители СГД пришли со списком 15 английских и итальянских фирм, у которых , якобы, НЕКТО покупал по доверенности от нашей фирмы какой-то товар на бирже.

У нас небольшая компания с единственным партнером в Италии. Бизнес узкоспециализиованный. А суммы , указанные в списке фирм СГД нам и не снились!!! И о вышеперечисленных компаниях мы ничего не слышали.

Кто то уходит от налогов в ЕС и использует реквизиты нашей фирмы!

СГД-ки составили акт, что ничего не обнаружили и ушли пожимая плечами, так как ,что происходит вне Латвии они не знают.....Что это , откуда, куда идти жаловаться или ничего не делать? Посоветуйте пожалуста!

СГД не предъявили нам ни полную информацию об этих 15 фирмах ( только названия ), ни вышеупомянутую доверенность. Не имея полной информации мы не можем обращаться в полицию. А ведь не известно, что этот НЕКТО купит на бирже для нас еще:))

Посоветуйте, Кто из финансовых юристов занимается такими вопросами?

Надежда Борисовская

Это какая-то новая форма внутриевропейского мошенничества. Похоже, набирает обороты в последнее время. Уже не первый раз слышу.

Паниковать не нужно. Убедитесь, что в акте проверки СГД записаны ваши пояснения, что вы не ухом не рылом об этих компаниях и этих сделках. И параллельно отправьте заявление с описанием случившегося в фин. полицию.

Художник

Да, это похоже на внутриевропейское мошенничество с НДС-ом или просто кидалово с товаром. А писать в фин. полицию смысла нет. Зря бумагу изводить, пустая переписка. не в их компетенции, возможное преступление совершено не на территории Латвии.

О результатах проверки СГД известит налоговые службы этих стран.