декларирование сделок с наличными.

На носу аудит, одно место горит, ищу, что не задекларирова за 2015 год. Подскажите, член правления по договору займа вносит заем в кассу: сент-5000, окт-5000, ноя -10000. За год получается 20000.СИА вернула ему часть займа в размере 7000.Так понимаю, что это все нужно задекларировать, как сделки с наличными. (хотя в ВИДе конскльтант в усной форме сказал, что это не тот случай и декл. не нужна).Вопрос такой при попытке задекларировать ЕДС возмущается по поводу того, что сумма сделок превысила 15000. А что нетак? Это же не одна ,а несколько сделок, и почему здесь появляется лимит в 15000. Короче, подскажите что и как? Надоли вообще это декларировать, и/или какие-то дополнительные отчеты по этим сделкам сдавать. Спасибо.( сори за сумбур)

Я согласна с консультантом - это не сделка, кот надо декларировать. 30 p Par nodokliem un nodevam.

Teniss, 20.01.2017 11:47Подскажите, член правления по договору займа вносит заем в кассу: сент-5000, окт-5000, ноя -10000.

Vai var pierādīt, no kurienes ņem naudu, tumbočka šoreiz nederēs.

Готовьтесь, вы попали на крупный штраф 15% от общей суммы. ВИД считает это одной сделкой и несколько договоров не помогут. Не больше 7200 за любой период времени.

Еще и добавят 7 тыс. возврата, ибо это - тоже платеж по сделке.

Maija, 20.01.2017 14:08Еще и добавят 7 тыс. возврата, ибо это - тоже платеж по сделке.

Ну ессно, все суммируют

Albina, 20.01.2017 12:19ВИД считает это одной сделкой и несколько договоров не помогут.

Свинство...

Надо ли декларировать выплату через кассу суточных , превышающую 1500 евро ?

Статья 30. Ограничения в использовании наличных денег

(1) Налогоплательщики, за исключением физических лиц, которые не являются индивидуальными коммерсантами, ежемесячно до 15 числа в установленном Кабинетом министров порядке декларируют все осуществленные в предыдущем месяце взаимные сделки в наличных деньгах (независимо от того, осуществлена сделка одной операцией или несколькими операциями), сумма которых превышает 1500 евро. Налогоплательщикам, кроме физических лиц, которые не являются индивидуальными коммерсантами, не разрешается осуществлять сделки в наличных деньгах, сумма которых превышает 7200 евро (независимо от того, осуществлена сделка одной операцией или несколькими операциями).

Вроде бы не надо ...

Ну да, вроде бы не надо....
Зато в 8 части - просто ни одному физику нельзя - то же самое

суточные не

315678, 21.01.2017 16:14взаимные сделки

Albina, 20.01.2017 12:19Готовьтесь, вы попали на крупный штраф 15% от общей суммы. ВИД считает это одной сделкой и несколько договоров не помогут. Не больше 7200 за любой период времени.

Если правильно почитала вопрос, то сделки были в 2015 году, а нарушение за сделки с наличными - это административный штраф, а административный штраф могут наложить в течении 6 месяцев с даты нарушения....... у Вас уже прошёл год. Если правильно понимаю, то оштрафовать вас за это уже не могут. Но если ошибаюсь, то пусть коллеги поправят.

Amuil, 21.01.2017 18:17

Albina, 20.01.2017 12:19Готовьтесь, вы попали на крупный штраф 15% от общей суммы. ВИД считает это одной сделкой и несколько договоров не помогут. Не больше 7200 за любой период времени.

Если правильно почитала вопрос, то сделки были в 2015 году, а нарушение за сделки с наличными - это административный штраф, а административный штраф могут наложить в течении 6 месяцев с даты нарушения....... у Вас уже прошёл год. Если правильно понимаю, то оштрафовать вас за это уже не могут. Но если ошибаюсь, то пусть коллеги поправят.

37.pants. Noilgums administratīvā pārkāpuma lietā

Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma pārtraukšanas dienas.

Могут проверить на предмет продолжения аналогичных сделок, ибо ja pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma pārtraukšanas dienas.

Meek, 22.01.2017 12:02

Amuil, 21.01.2017 18:17

Albina, 20.01.2017 12:19Готовьтесь, вы попали на крупный штраф 15% от общей суммы. ВИД считает это одной сделкой и несколько договоров не помогут. Не больше 7200 за любой период времени.

Если правильно почитала вопрос, то сделки были в 2015 году, а нарушение за сделки с наличными - это административный штраф, а административный штраф могут наложить в течении 6 месяцев с даты нарушения....... у Вас уже прошёл год. Если правильно понимаю, то оштрафовать вас за это уже не могут. Но если ошибаюсь, то пусть коллеги поправят.

37.pants. Noilgums administratīvā pārkāpuma lietā

Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma pārtraukšanas dienas.

Могут проверить на предмет продолжения аналогичных сделок, ибо ja pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma pārtraukšanas dienas.

Ну именно, если в 2016 году начиная с июля таких сделок не было то штраф наложить не могут.

в продолжение 🙁
у нас розница и товар стоимостью (теплицы), начиная с 250 евро и до 700 евро. Проходит покупателей физиков очень много и они могут повторятся и покупать кучу этих теплиц. Так как быть с этими наличными, как нам их отслеживать?? и этот лимит 3000 может в любой момент превышаться 🙁

И у нас был случай оплаты в наличных деньгах от физического лица ведущего хоз.деятельность из Литвы. Он оплатил инвойс больше чем 3000 евро 🙁