Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Sveiciens visiem šai sniegotajā rītā!

Sniedzam grāmatvedības ārpakalpojumu firmai, kas nodarbojas ar auto tirdzniecību. VID pieprasa šim uzņēmumam iesniegt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas metodiku un rīcību pamatojošus dokumentus Mums nav bijis tādu gadījumu , ka būtu par to aizdomas. Sadarbojamies ar ES P{VN maksātājiem un vietējiem uzņēmumiem. Skaidras naudas darījumu nav vispār. Nesaprotu kā sākt veidot šo metodiku. Varbūt kādam ir kaut kādas iestrādes.HELP!

https://www.vid.gov.lv/lv/noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-noversana

Вы не в курсе, что такой закон есть, оказывая бухуслуги?

Nu Dzonis ir KP maksāt negrib grāmatvedim,. es pats visu zinu un protu. 😆

Nav nekādas nozīmes tam, ar ko Jūs sadarbojaties un ar ko nesadarbojaties.
Ir likums (skat. Tt7 komentāru).
Ar to arī jāsāk. Kad izlasīsiet, tad arī sapratīsiet, ko nozīmē sniegt grāmatvedības ārpakalpojumu.
Ne jau Jūs viens tāds(-a), kurš(-a) vispirms sāk kaut ko darīt, pēc tam tikai domā - vai pareizi?
VID prasa pareizi.
Nepieciešama ne tikai metodika, vēl arī katrs klients ir jāizvērtē, jāaizpilda attiecīgi dokumenti katram klientam, jāpaziņo VIDam par atbildīgo personu Jūsu uzņēmumā.
VIDā ir attiecīga daļa šajā jautājumā.
Arī internetā var atrast daudz materiālu.
"Kaut kādas" iestrādes ir katram sevi cienošam ārpakalpojumu grāmatvedim.
Tās ir izstrādātas savam uzņēmumam, veicot sūru, grūtu darbu, arī apmeklējot VID seminārus šajā jomā.
Sūtīt svešam cilvēkam šos materiālus ir tas ir pats, kā uzrakstīt Jūsu vietā autobiogrāfiju.

P.S. Varbūt nezinat arī to, ka ārpakalpojumu grāmatvedim obligāti nepieciešama CTA?

" Sniedzam grāmatvedības ārpakalpojumu firmai, kas nodarbojas ar auto tirdzniecību. VID pieprasa šim uzņēmumam iesniegt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas .."

Cik saprotu no jautājuma ne jau grāmatvedības firmai prasa bet autotirgotājam.
Tur jāpaskatās likums bija summas robeža kādā gadījumā autotirgotājiem nepieciešama šī dokumentācija.
skat info 15 lpp

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/nill_videosemin_1_0.pdf

3.pants. Likuma subjekti

9) citas juridiskās vai fiziskās personas, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu, kultūras pieminekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu, to izstrādājumu vai cita veida preču tirdzniecību, kā arī ar starpniecību minētajos darījumos vai cita veida pakalpojumu sniegšanu, ja maksājumu veic skaidrā naudā vai skaidru naudu par šo darījumu iemaksā kredītiestādē pārdevēja kontā 10 000 euro vai lielākā apmērā vai valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 10 000 euro vai pārsniedz šo summu, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas;
-----------------
Напишите что не являетесь субъектом закона "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" если конечно ваши клиенты не вносят наличные на ваш счет в банке более 10000 евро за сделку.

Metodika bija BILANCES trijos numuros,
bet
to tik un tā ir jāpielāgo savam biznesam!