NILLTFN Iekšējās kontroles sistēma

Мог бы кто-нибудь поделиться документами (процедуры, анкеты и т.д.), которые нужны для организации системы внутреннего контроля для бухгалтерских компаний в соответствии с законами NILLTFN и Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums?

Visiem pieejamā info arī bez viņu peidāvājuma ir bezmaksas. Tas, ko Lursoft piedāvā ir jau nez kāpēc maksas pakalpojums. Īsti nesaprotu, ja man likums uzliek par pienākumu izvērtēt klientu no publiski pieejamās informācijas, tad kāda velna pēc man būtu jāmaksā par kādu vēl tur pilno izziņu un AML izziņu? Sevišķi jau nez ko iedomājas, lai es roku par klientiem, ar kuriem gadiem jau sadarbojos un pazīstu personīgi.

Услуги Lursofta совсем не бесплатны. Они предлагают годовой абонемент начиная от 180 евро.

Sbe, 28.06.2019 10:22А кто вы думаете нам эти требования диктует, если ни эти самые большие и богатые, и у руля?

да ладно..заставь дурака Богу молиться - он и лоб разобьет

Только сегодня была у меня проверка по этому поводу...крови выпили...
Как закончили, тут же пришло на мейл предложение от юр.бюро , заказать комплект документов по данной теме....аж со скидкой 80 +пвн.... 😡
Кто на кого работает, непонятно ....

Только сегодня была у меня проверка по этому поводу...крови выпили...
Как закончили, тут же пришло на мейл предложение от юр.бюро , заказать комплект документов по данной теме....аж со скидкой 80 +пвн.... 😡
Кто на кого работает, непонятно ....

Lūdzu, vai varat pastāstīt - kāpēc, pēc Jūsu domām, pie Jums ieradās šāda pārbaude?
Vai Jūs apkalpojat tādus klientus, kuri veic aizdomīgus darījumus?
Paldies.

Aivars007, 23.10.2019 09:27Lūdzu, vai varat pastāstīt - kāpēc, pēc Jūsu domām, pie Jums ieradās šāda pārbaude?

Они идут ко всем подряд, кто зарегистрирован в регистре борьбы с терроризмом

Albina, 23.10.2019 10:00

Aivars007, 23.10.2019 09:27Lūdzu, vai varat pastāstīt - kāpēc, pēc Jūsu domām, pie Jums ieradās šāda pārbaude?

Они идут ко всем подряд, кто зарегистрирован в регистре борьбы с терроризмом

Tad jau jāvāra kafija un jāgaida. 😲

идут ко всем подряд
или по алфавиту ?
Может еще рано кофе варить.

Pēc manas saprašanas kaut kā viņi novērtē katra ārpakalpojumu sniedzēja risku. Kuram risks lielāks, pie tā iet pirmā. Noteikti ka no "riskantajiem" klientiem tas ir atkarīgs (vai kāds par to klientu ir ziņojis, kādi klientam darījumi utt).

Sbe, 23.10.2019 10:45идут ко всем подряд
или по алфавиту ?
Может еще рано кофе варить.

Nekas - cienāšu ar atdzisušu.
Nav pelnījuši karstu vai siltu. 😡

У нас на фирме тоже были - сказали охватят всех всех 😏

Рано или поздно придут с проверкой в каждую бухгалтерскую фирму, такая у Вида сейчас задача...

Loral, 23.10.2019 12:17У нас на фирме тоже были - сказали охватят всех всех 😏

Laikam steidzami jālikvidē nodokļu maksātājs... 😲 😎

Aivars007, 23.10.2019 12:21Laikam steidzami jālikvidē nodokļu maksātājs...

Очень хочется штрафов побольше собрать

Loral, 23.10.2019 12:17У нас на фирме тоже были - сказали охватят всех всех

Хватило бумаг? Миссия выполнима - встретиться с ними и расстаться без претензий?

Миссия была выполнима ( на тот момент - май, июнь).

Миссия выполнима при условии, если:
1) есть все инструкции, rīkojumi, riska novērtēšana utt., журналы
2) все содержание соответствует законодательство (есть все, что законодательство требует)
3) реально и регулярно следите (исследуйте) сделки клиентов или сделки такие, что там нечего исследовать; и за законодательством тоже надо регулярно следить (все время была налоговое, сейчас + это все....)
4) про сделки, про которые нужно было сообщать, сообщили (или обосновали, почему не сообщали и основания "понравились" проверяющим)
5) и как понимаю, важно, чтобы отношение проверяющих была нормальное (как понимаю, во первых отношение зависит от того, что им будете показывать и рассказывать)

... зависит от того, что им будете показывать ...
Kādi ir varianti?
Ko vislabāk rādīt? 😲 😉 🙂

Aivars007, 23.10.2019 18:54... зависит от того, что им будете показывать ...
Kādi ir varianti?
Ko vislabāk rādīt? 😲 😉 🙂

Nu nevar jau izvēlēties ko rādīt, iepriekš jau visam jābūt tādam, lai rādīt var visu... nu tā ir. Jauna realitāte. Visiem klientiem jābūt vai nu "tīriem" vai par tiem jāziņo, vai jāpārtrauc strādāt, vai jāmaksā sodi un jāriskē personīgi dabūt sodu (kas nozīmē, ka vai nu jāpārtrauc strādāt vai jāmeklē kāda cita atbildīgā persona).
Ja sāksi visu rādīt un visu stāstīt, tad ir iespēja, ka visus klientus nemaz neskatīsies. Bet nu noteikti skatīsies tos, kurus vēstulē pieprasījuši.

Tātad iepriekš kaut ko atraksta?