NILLTFN Iekšējās kontroles sistēma

Мог бы кто-нибудь поделиться документами (процедуры, анкеты и т.д.), которые нужны для организации системы внутреннего контроля для бухгалтерских компаний в соответствии с законами NILLTFN и Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums?

Aivars007, 15.04.2021 09:17..давать юридические консультации она не обязана...
Rakstiet visu to pašu:
Maksātnespējas kontroles dienests, Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
un pievienojiet arī saņemto atbildi.

Одну жалобу уже отправила в MKD. 😟
Еще раз писать. Я наверное достану скоро как и MKD, так и администратор меня закопает.
Это ад какой-то... 😢

Уважаемые бухгалтера, пожалуйста, подскажите, с какого числа у обслуживающий фирмы должна была быть IKS ?
С 1 марта 2016 года? Или я что-то путаю...

Nosaukums: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
Statuss:spēkā esošs
Izdevējs: Saeima
Veids: likums
Pieņemts: 17.07.2008
Stājas spēkā: 13.08.2008.

Спасибо!
Но разве IKS должна быть разработана с 2008 года?
Мне пришло письмо счастья о проверке. Я купила все методики и в них соответственно нужно указать дату.
Наверное будет странно, если я напишу 13/08/2008.
Может быть у ответственных людей эта методика была разработана вовремя и там есть дата?

"у ответственных людей" pa šo laiku ir kādas piecas metodikas jau izstrādātas, jo likums visu laiku mainās un attiecīgi arī metodika mainās viņam līdz. Jūs nevarat likt šodien aktuālai metodikai virsū kaut kādu 2016.gada datumu - būs jāraksta paskaidrojums kādā veidā jūs nākotni spējāt paredzēt.
Ārpakalpojuma grāmatvedis vienmēr ir bijis šā likuma subjekts un likuma subjektam vienmēr ir jābūt bijušai IKS. Tas, ka ilgus gadus neviens par to nelikās nez zinis, tas ir cits jautājums.

Noskaidrojiet kura datuma likuma grozījumiem atbilst tā jūsu IKS un lieciet virsrakstu "bla bla bla (jaunā redakcijā)" un attiecīgi atbilstošu datumu.

_susurs_, 03.03.2022 14:50Noskaidrojiet kura datuma likuma grozījumiem atbilst tā jūsu IKS un lieciet virsrakstu "bla bla bla (jaunā redakcijā)" un attiecīgi atbilstošu datumu.

Paldies par padomu!

Добрый день. 🌸
с 01.10.2021 есть возможность регистрироваться Finanšu izlūkošanas dienestā и это обязательное условие, как я поняла из семинара.
Кто зарегистрирован, подскажите, пожалуйста, что надо выбирать при регистрации?
https://goaml.fid.gov.lv/Content/NewWebForm/#/register

уже точно не помню, но необходимые поля заполняла по смыслу, пока все необходимое не заполнишь- не зарегисрирует..

Viksa, 25.10.2022 11:29уже точно не помню, но необходимые поля заполняла по смыслу, пока все необходимое не заполнишь- не зарегисрирует..

Tieši tā un tas ir ārpalkalpojuma grāmatvežiem, arī citiem sarakstā minētajiem, obligats pasākums.

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если SIA открывает счет в Швейцарсокм банке, это риски?

Elecbird, 09.11.2022 10:29Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если SIA открывает счет в Швейцарсокм банке, это риски?

Уточните пожалуйста, какие риски Вы имеете ввиду? Для кого именно? Или Вы думаете,что ВИД будет подозрительно смотреть, почему открыли счёт в Швейцарии?

Gravchik, 09.11.2022 15:14

Elecbird, 09.11.2022 10:29Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если SIA открывает счет в Швейцарсокм банке, это риски?

Уточните пожалуйста, какие риски Вы имеете ввиду? Для кого именно? Или Вы думаете,что ВИД будет подозрительно смотреть, почему открыли счёт в Швейцарии?

Да, для налоговой.
А также при NILLTFN внутренней проверке для бух. обсаливающей фирмы.

Добрый день!
Опять про Iekšējās kontroles sistēmu.
Обходились своими разработками.
Но и проверок еще не было.
Можете посоветовать, у кого приобрести современный вариант?
Biznesa Konsaltinga Grupa рекламируется, кто еще?
Можно на обмен с нашей прислать на эмайл duglazijas@inbox.lv
Спасибо, не оставьте без поддержки.

Скажите пожалуйста, если мы продаем товар в ASV физ лицам, мне нужно проверять их тоже? если вдруг проверка придет, мне на ни физ лица тоже нужно иметь док об их проверке?

Julijaz2329, 24.11.2022 10:52Скажите пожалуйста, если мы продаем товар в ASV физ лицам, мне нужно проверять их тоже? если вдруг проверка придет, мне на ни физ лица тоже нужно иметь док об их проверке?

Kādas preces jūs pārdodat? Lielākoties "parasta" preču pārdošana nav likuma pārziņā.

Уважаемые уже прошедшие лицензирование или проверки, подскажите - Свои IKS на соответствие требованиям проверяете внутренним аудитом, или уже обязательно третье квалифицированное лицо?

Ilzex, 24.11.2022 11:08(...)Lielākoties "parasta" preču pārdošana nav likuma pārziņā.

Hmmm...

-------

3.1 pants. Citu personu pienākums attiecībā uz informācijas sniegšanu par aizdomīgiem darījumiem

Lai novērstu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu saistītas darbības, arī šā likuma 3. pantā nenorādītām personām, kā arī valsts institūcijām, atvasinātām publiskām personām un to institūcijām ir pienākums sniegt Finanšu izlūkošanas dienestam informāciju par katru aizdomīgu darījumu, kā arī to rīcībā esošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Finanšu izlūkošanas dienestam tā pienākumu veikšanai atbilstoši šā likuma prasībām. Šajā pantā norādītajām personām tiek piemēroti likuma subjektiem paredzētie tiesiskās aizsardzības mehānismi.

(13.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.06.2019. Pants stājas spēkā 17.12.2019. Sk. pārejas noteikumu 39. punktu)

-------

Varētu padomāt, ka tā dēvētais "štukaču likums" ir visnotaļ "iekļaujošs". 😉