внос наличных на счет

Добрый день!
Столкнулась 1й раз, нужна ваша помощь.

Хотим (SIA) заключит договор на оказание услуги (строительство) с физ.лицом, имеющим ВНЖ в Латвии.

У заказчика никак не получается оплата с своего расчетного счета на расчетный счет SIA. Банк сказал "вносите деньги, а мы потом посмотрим, что вы сможете с ними сделать".

Если заказчик внесет наличные сразу на счет SIA, то какие могут быть последствия для заказчика и SIA.
Это не является сделкой с наличными?
У заказчика есть документ о продаже за наличные 2х дорогих машин в России.

2й вариант: за него платит турецкая компания. По этому варианту надо проверит фирму и его бенефициаров по санкционным спискам?
Спасибо.

Если вносит на счет наличку, то будут выяснять " откуда дровишки"- доходы, дивиденды, налоги и т.д.
Если все в порядке, то не вопрос, хотя из вопроса кажется, что вряд ли все в порядке. 🙂 Документы легальности происхождения денег попросит банк.

Luiza, 08.05.2023 18:01Если вносит на счет наличку, то будут выяснять " откуда дровишки"- доходы, дивиденды, налоги и т.д.
Если все в порядке, то не вопрос, хотя из вопроса кажется, что вряд ли все в порядке. 🙂 Документы легальности происхождения денег попросит банк.

Я писала о происхождении денег. Продажа имущества в России. Там можно за наличные. Ездят они туда-обратно постоянно. Т.е. могли до 10т перевозить без декларирования.

И это реальное происхождение. Просто наш банк готов принять их наличку, а потом думать могут ли они ее перечеслять. Заказчик не хочет рисковать

Кроме происхождения денег никаких подводных камней? Суммы не маленькие.

Банку нужны документы! Вряд ли его устроит - " Там можно за наличные."

Luiza, 08.05.2023 18:25Банку нужны документы! Вряд ли его устроит - " Там можно за наличные."

Именно так

Документы у них есть на продажу. Наш банк не воспринимает именно сделку в наличных. Отвечает в Латвии нельзя.

Я поняла насчет документов.

Кроме этого есть что-то?

Oab, 08.05.2023 18:49Документы у них есть на продажу. Наш банк не воспринимает именно сделку в наличных. Отвечает в Латвии нельзя.

Спросить каким боком латвйиские законы к продаже на территории РФ? Правда, вопрос неужели на территории РФ можно платить наличными еврами, а не рублями? Или вносится на счет будут рубли?

Ant_lv, 08.05.2023 20:27Спросить каким боком латвйиские законы к продаже на территории РФ? Правда, вопрос неужели на территории РФ можно платить наличными еврами, а не рублями? Или вносится на счет будут рубли?

Насчет бока не знаю ))) Но отговорка была такая.

Им же надо доказать происхождение денег. Даже если это эквивалент в рублях. Они могли их обменять, привезти суммами до 10т...

Меня интересует больше, если они доказывают происхождение дохода - этого или другого, они могут внести латвийской SIA евро на счет? Ограничений нет? Если банк что-либо не устроит, я могу вернуть им деньги на их счет? Какие последствия могут быть?

Мне это надо еще разжевать своему руководству и заказчику 😟

Oab, 08.05.2023 18:49Кроме этого есть что-то?

Interesanti, tas mūsdienās vispār ir iespējams??? Paņemu ķipa pēc manām personīgajām domām legālu naudu (kas pēc objektīviem rādītājiem ir aizdomīga nauda), aizeju uz banku un vienkārši ieskaitu kaut kādas SIA X kontā iekšā, paziņojot bankai, ka es no SIA X kaut ko esmu nolēmusi nopirkt. Tiešām bankā iespējami tādi darījumi? Un ko tālāk? Uzņēmuma kontā kāds ieskaita skaidru naudu, banka pēc tam izdomā, ka nauda tomēr aizdomīga un tālāk nabaga uzņēmums mēģinās pierādīt, ka nauda ir tīra? Un tad banka tomēr paziņo, ka nē, viņi naudu iesaldēs, jo nav pietiekamu tīrības pierādījumu, uzņēmums paliek bez naudas un visticamāk bez konta bankā, bet pasūtītājs vicina bankas maksājuma papīrus, ka viņš ir samaksājis un dodiet viņam pakalpojumu? Kaut kāds murgs. 😂

Если суммы не маленькие, то скорее всего, после того, как внесёт в банк, у СИА попросят все документы о легальном происхождении денег( в этом случае было бы лучше декларация о ввозе), потом через 2-3 недели сделку признают " мутной" и деньги заморозят, СИА закроют счёт и больше ни в одном банке не откроют.
Мой прогноз.

Mans ieteikums būtu tāds - iet uzreiz uz savu banku, lai viņi veic attiecīgā darījuma izpēti un pasaka - var vai nevar.

Savukārt, ja kaut ko varat ieteikt potenciālajam pasūtītājam - lai atver kontu kādā no mazajām bankām - Industra, BigBank, Signet, BluOr (es nezinu, kuras strādā ar fiz.pers., bet pieņemu, ka Industra un BigBank srādā).
Mazai bankai varētu būt vēlēšanās iedziļināties arī "mazā" klientā un tur iespējams runāt "ar cilvēku", nevis robotu.