NILLTFN pārbaudes kārtība

Kādam ir nesen bijusi NILLTFN pārbaude no šeit esošajiem? Kā viņas šobrīd vispār notiek? Man pēdējoreiz bija vēl vecajos pirmskovida laikos, kad vēl dokumenti visi papīra formātā mapēs stāvēja un VID staigāja apkārt un nāca pie manis uz dzīvokli 😆 Kā tas mūsdienās notiek? Man viss viņiem uz kaut kādiem serveriem būs jāiesūta vai kā? Nesēdēs tak blakus ar flešku 😆 Neviena papīra dok vairs nav...

По запросам документов - я отправлял все на эмайл. На саму проверку пришел с ноутбуком. Передавал в кабинете и через флешку, хотя это запрещено.

Закончили достаточно быстро к часам 14.00, а написали что работали целый день (время в протоколе) )))

А у нас просили подписать свои сверхурочные часы, что проверка затянулась (окончили в 19 часов) .

Получила письмо счастья из ВИДа. Проверка будет проходить у меня дома - по месту регистрации хозяйственной деятельности. Будут проверять 2 фирмы.
...Lūdzam likuma subjektu, atbilstoši likuma 6. pantā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pantā noteiktajam, sagatavot izstrādāto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, tai skaitā izstrādātās un dokumentētās attiecīgās politikas un procedūras, kā arī tās ieviešanu apliecinošos dokumentus.
Papildus lūdzam sagatavot dokumentus un grāmatvedības reģistrus:
1) saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu, sadarbības un/vai aizdevuma līgumus, darījumu attaisnojuma dokumentus, bankas norēķinu kontu izrakstus par laika periodu no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim un no 2026.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 30.aprīlim;
2) visu klientu izpētes un uzraudzības procesa ietvaros iegūto informāciju;
3) galveno grāmatu vai žurnālu – virsgrāmatu, norēķinu kontu izrakstus, grāmatvedības reģistrus – darījumu attaisnojuma dokumentus, debitoru un kreditoru apgrozījumus par laika periodu no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim un no 2026.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 30.aprīlim par šādiem likuma subjekta klientiem:

Andinus, 19.05.2026 10:50Получила письмо счастья из ВИДа. Проверка будет проходить у меня дома - по месту регистрации хозяйственной деятельности. Будут проверять 2 фирмы.
...Lūdzam likuma subjektu, atbilstoši likuma 6. pantā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pantā noteiktajam, sagatavot izstrādāto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, tai skaitā izstrādātās un dokumentētās attiecīgās politikas un procedūras, kā arī tās ieviešanu apliecinošos dokumentus.
Papildus lūdzam sagatavot dokumentus un grāmatvedības reģistrus:
1) saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu, sadarbības un/vai aizdevuma līgumus, darījumu attaisnojuma dokumentus, bankas norēķinu kontu izrakstus par laika periodu no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim un no 2026.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 30.aprīlim;
2) visu klientu izpētes un uzraudzības procesa ietvaros iegūto informāciju;
3) galveno grāmatu vai žurnālu – virsgrāmatu, norēķinu kontu izrakstus, grāmatvedības reģistrus – darījumu attaisnojuma dokumentus, debitoru un kreditoru apgrozījumus par laika periodu no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim un no 2026.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 30.aprīlim par šādiem likuma subjekta klientiem:

Vai ir kāda informācija, ka notiek pārbaude un kādi dokumenti tiek pieprasīti ?

Manam SIA juridiskā adrese ir dzīvoklis (provincē), uz dzīvokli nenāca, sarunāja telpas vietējā VID. Elektroniski vai papīra formātā lūdza atsūtīt vai pārbaudes laikā uzrādīt:
- atbildīgajai personai un darbiniekiem par likuma prasību izpildi apmācību apliecinošos dokumentus NILL jomā;
- savam darbības veidam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu un starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu;
- izveidoto starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu;
- atbildīgajai personai reputācijas izvērtējumu (t.sk. izziņu no Soda reģistra);
- apliecinājumu par reģistrēšanos goAML – ekrānšāviņš, ielogojoties sistēmā vai e-pasts ar apstiprinājumu no FID.
Man šī bija pirmā pārbaude. Iekšējās kārtības sistēma bija novecojusi, tā bija kā bija, bet nu deva laiku, kārtību aktualizēju un tagad vēl vērtēju visus klientus pēc tās jaunās kārtības...
Veiksmi!

До конца июня я была на больничном. 1,5 месяца назад отправила выписки по банку по 2 фирмам и свою с 01,01,2025, по 30,04,2026, оборотные ведомости, кредиторов-дебиторов - все кроме анкет "по отмыванию денег" - они у меня рукописные. Проверку должны были проводить двое, но одна была в отпуске. Инспектор сказала, что они посмотрят банковские выписки, и если надо, тогда надо будет вести к ним оправдательные документы. Может сейчас другая в отпуске, поэтому пока об окончании проверки не могу сказать,