Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Подозрительные денежные переводы К списку тем
Подозрительные денежные переводы
Доброго дня всем!
С нерегулярной периодичностью и разными суммами на банковский счет приходят денежные переводы с описанием "ORDER: 123456789". Суммы очень разные, до 100лс.
Может ли это как-то заинтересовать соотв. службы на предмет неуплаты с этих сумм налогов?
Ответы (6)
Ну, если банк не настучит, то не сможет
Если в месяц наберется 10542лата (=15000 евро),то могут настучать в ВИД ( или за год 40000 латов).
Gvt можете пожалуйста объяснить, с чем связаны именно эти суммы? Может закон какой есть, который стоит почитать?
Устранение легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
http://www.***censored***/rus/documents/laws/
kā var ienāk kontā nauda un nezin par ko?
Linete, es domāju, ka jautājuma autors zin par ko......8-)
Закрыть
Краткое описание нарушения
