Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
База данных санкций
Всем добрый день!
Может кто знает международные сайты или базы данных, где смотреть какие страны наложили санкции.
Вся эта пое.....нь нужна для банков, мы отправляем товар по всему миру и не дай бог отправим в какую нибудь Молдову. Наши банки работают с банками посредниками из Америки а те в свою очередь бдят чтобы не обходили санкции. Бред, но что делать
Ответы (13)
А, тоже банковские "письма счастья" получили
Спасибо.... еще каждого клиента проверять, нету ли фоточек в интернет с ружьем на фоне сбитого американского дрона
нету ли фоточек в интернет с ружьем на фоне сбитого американского дрона
в Крыму
А, тоже банковские "письма счастья" получили
Нам Swedbank счет закрыл за две сделки с Россией в 2015 году...................
А, тоже банковские "письма счастья" получили
Нам Swedbank счет закрыл за две сделки с Россией в 2015 году...................
А у вас вид деятельности какой, если не секрет?
Оптовая торговля бытовой техникой (холодильники, стиральные машины и т.д.)
Оптовая торговля бытовой техникой (холодильники, стиральные машины и т.д.)
Холодильниками терроризм поддерживаете? Понятно...
Ага, в 2015 году врагам продали холодильник.....
Холодильники двойного назначения ))))
А на заметку, важны факторы для банка: нету ли финансовых оффшоров (т.е. буфера для прогона средств; клиент и плательщик одно лицо), нету обхода санкций (например Америка не может продать в Китай, вы продаете вместо Америки), Клиент и получатель товара одно лицо (ну или Логисты, склад) и тд.
Это все понятно, непонятно другое - почему за сделку 2015 года счет надо закрыть в 2019 году???
P.S. Было всего две сделки в 2015 году и все...
там куча факторов, груз пришел к вам на склад в Ригу и затем был экспортирован в Россию? Поставщик или клиент попадал в черный список.... Swed не париться, выбивает фирму в зону риска и отдел безопасности особенно в суть не вникает, им легче исключить фирму и все.
почему за сделку 2015 года счет надо закрыть в 2019 году???
потому что в 2015 году Swed был белый и пушистый, а в 2019 -м:
https://bb.lv/statja/ekonomika/2019/02/20/swedbank-obvinili-v-otmyvanii-deneg
Закрыть
Краткое описание нарушения
