Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
"платёж 10000евро как одна операция или как несколько взаимосвязанных операций" в законе о легализации преступ. нажитых средств К списку тем
"платёж 10000евро как одна операция или как несколько взаимосвязанных операций" в законе о легализации преступ. нажитых средств
Здравствуйте,
Фирма продала в 2019 году за наличку 3 автомашины трём разным частным лицам 6700+3500+6800=17000.
Объясните, пжлст, относится ли к моему случаю понятие "платёж в наличных 10000евро как одна операция или как несколько взаимосвязанных операций" в законе о легализации прест. нажитых средств?
"другие юридические, которые занимаются торговлей транспортными средствам, если платеж осуществляется в наличных деньгах в размере 10000 евро или более, независимо от того, осуществляется ли эта сделка как одна операция или как несколько взаимосвязанных операций
citas juridiskās vai fiziskās personas, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību, ja maksājumu veic skaidrā naudā 10 000 euro vai lielākā apmērā, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas"
Ответы (3)
... трём разным частным лицам ...
Pēc manas saprašanas - tie ir 3 atsevišķi darījumi.
Tās nav savstarpēji saistītas operācijas.
MVVNACFDV
Kā man šis ir apnicis, es vienkārši vairs nevaru.
Pat ja jūs pārdotu VIENAI personai trīs automašīnas, ja tas notiktu dažādos laikos, tie būtu TRĪS atsevišķi darījumi. Cilvēki ne tikai grib skaitīt kopā visus Depo vai Nestes čekus par gadu( vai kopš laika gala), bet principā neatšķir darījumu no "operācijas".
Operācija ir vairākās daļās veikts maksājums PAR VIENU UN TO PAŠU DARĪJUMU. Piemēram, jums jāsamaksā 5000 eur, bet samaksājāt 3 maksājumos. Limits attiecas uz visu 5000, nevis katru atsevišķo maksājumu.
Reālajā dzīvē praktiski katra pavadzīme un katrs čeks ir atsevišķs darījums (izņemot ļoti retus gadījumus).
Paldies. VID (piezvanīju) arī apliecinājā, ka tās nav savstarpēji saistītas operācijas.
Закрыть
Краткое описание нарушения
