Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
банки сообщают в VID о поступлениях на счёт? К списку тем
Etoes 01.07.2006 00:48
5 сообщений на сайте
5 сообщений на сайте
Ответы (4)
Смотря какие суммы и откуда. Что-то мелькало подобное в разговорах.
Aleksja 01.07.2006 01:02
10004 сообщения на сайте
10004 сообщения на сайте
Был такой закон, О предотвращении легализации средств, добытых преступным путем, и правила КМ о признаках необычной финансовой сделки. Вот, основываясь на этих признаках, банки и должны что-то куда-то сообщать 
Насколько я слышала, банки сообщают о фирмах, где регулярно происходит зачисление на счет денежных сумм пересчислением и регулярное снятие со счета наличными. В нормальной торговой фирме со счета более регулярно идет и перечисление.
Ну и если ВИД обратил на вас отдельное внимание, они могут потребовать от банка предоставлять им регулярную инфу об операциях на счете.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть