165.8 pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai noteiktās kārtības neievērošana

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neieviešanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem.

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu atbildīgo darbinieku neiecelšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem.

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas apmācību nenodrošināšanu darbiniekiem -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem.

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētās informācijas nesniegšanu noteiktajā termiņā Valsts ieņēmumu dienestam -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām - līdz 500 latiem."

Kas te domāts?

"165.7 pants. Klienta identifikācijas prasību pārkāpšana

Par klienta identifikācijas vai izpētes prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 100 līdz 400 latiem, bet juridiskajām personām - no 150 līdz 500 latiem.

Kas te domāts - uz šo attiecas.

Kaut kā divreiz viens un tas pats iekopējās.

Сурово

VIDam prieks. Soda naudu varēs uzlikt ne par ko