Liels paldies par atbildi!

Domāju, ja summa nepārsniedza 10 000 Ls mēnesī, tad jūs nesodīs, vēl jo vairāk, ka tas ir administratīvais pārkāpums un par to jūs var sodīt tikai gada laikā no nodarījuma.

BET, izskatās, ka VID varbūt interesējas par jūsu direktoru kā fizisku personu un var nozīmēt fiziskas personas auditu, kas joprojām ir modē. Tādā gadījumā jūsu direktoram būtu jāspēj paskaidrot, kur viņš ņēma tika daudz naudas, lai visu laiku aizdotu SIA.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

159.7 pants. Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošana

Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu summa pārsniedz mēnesī trīstūkstoš latus, bet nepārsniedz desmittūkstoš latus, izņemot kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumus un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumus, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām trīs procentu apmērā no nedeklarētās summas, bet juridiskajām personām — piecu procentu apmērā no nedeklarētās summas.

Par darījuma veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz desmittūkstoš latus, izņemot kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumu un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām un juridiskajām personām piecpadsmit procentu apmērā no darījuma summas.

Par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto deklarāciju iesniegšanas termiņu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām — no simt līdz piecsimt latiem.

Думаете, попутно штрафик не срубят?

А кто их знает чего они могут а чего нет, сколько раз сталкивалась с ними и понимаю что каздый работает по какой то своей системе. Иногда прямых нарущений не замечают а если очень надо то и на ровном месте могут привязаться. У меня сложилось мнения что они хотят ети займы перевести так что бы мы признали что это подарок, соответственно облажить эти все суммы налогом ну и со всеми вытикающими последствиями!

Я в замешательстве! Владелец снял со счёта деньги, в качестве погашения займа! Надо ли декларировать? А также внёс на расчётный счёт деньги в виде займа предприятию! Опять же, надо ли декларировать? Запуталась окончательно! Раньше я ничего не декларировала! Казалось, что всё понятно мне было с этими сделками и ограничениями, а теперь - не знаю... Помогите, пожалуйста, разобраться!

суммы внесённые / снятые со счёта в банке не являються сделками с наличными, так как прошли через банк.

спасибо большое, вот, я так и рассуждала - прозрачная сделка

Консультанты с главной налоговой,тоже сказали,что если в одном конце присутствует банк,то это сделка уже не с наличными и не надо декларировать.