metodika "Noziedzigi iegūtu līdzekļu legalizācijas......"

Подскажите пожалуйста, проверка VID спрашивает методику по вышеуказанному закону, проверяют одну из связанных фирм В, вторая связанная фирма А оказывает ей бухгалтерские услуги, так методика должна быть у фирмы A, а не B.

Klienta anketa - необходимо обновлять каждые 18 месяцев, даже если ничего не поменялось. А при повторной проверке подписывать эл. подписью анкету можно или обязательно очно и рукой?

Неужели у нас где-то еще обязательна ручная подпись, кроме заявления о желании заключить брак?

Конкретно по NILL для оценки клиента это важно, поэтому, да желательно.

У меня все клиенты и все по методике было только в электронном виде. Все подписи заменил на Izraksts pareizs и подписал электронной.

У меня все клиенты и все по методике было только в электронном виде

То есть клиенты не подписывали свои анкеты? Вы сами заверили своей подписью и проверяющие согласились без замечаний? Проверка была ни в этом году?

Sbe, 29.08.2024 12:19

Otkat, 29.08.2024 10:17У меня все клиенты и все по методике было только в электронном виде

То есть клиенты не подписывали свои анкеты? Вы сами заверили своей подписью и проверяющие согласились без замечаний? Проверка была ни в этом году?

Большая часть была подписана eparaksts. То что не было подписано сделал так и прокатило. Хотя логично, что могут попросить оригинал

Большая часть была подписана eparaksts. То что не было подписано сделал так и прокатило. Хотя логично, что могут попросить оригинал

А у Вас на месте проверка была?

У нас проверка на рабочем месте проходила, все анкеты и журналы смотрели. Надежным считают то, что распечатано и рукой подписано.

Elecbird, 29.08.2024 16:13

Otkat, 29.08.2024 15:37Большая часть была подписана eparaksts. То что не было подписано сделал так и прокатило. Хотя логично, что могут попросить оригинал

А у Вас на месте проверка была?

Проверка была по юр. адресу, это моя квартира. Я сказал, что дома только одно кресло и тумбучка - будет не удобно. Сказали, тогда приехать к ним. Никакие документы с собой не брал, только ноут.

Супер! Вот бы еще кто поделился бы информацией о проверках. Повторные проверки, наверняка, небесплатные.

Проходила тематические проверки не раз, мне комфортнее когда приходят на место.. 🙂 Но и спрос больше. Но если ходить к ним, кажется проверка продлевается и продлевается, носить им документы, оставить папки. И так нарыть время у них есть. А на месте пришли, сколько времени есть, вот главное чтоб много не успели 😂 😂

На проверке по NILL, сказли, что некоторых бухгалтеров успели уже по три раза проверить

Otkat, 30.08.2024 12:07На проверке по NILL, сказли, что некоторых бухгалтеров успели уже по три раза проверить

Наверное потом легче и легче, когда знаешь что требуют и как относятся.

Наверное, глубже и глубже. И дороже и дороже.

Otkat, 30.08.2024 12:07На проверке по NILL, сказли, что некоторых бухгалтеров успели уже по три раза проверить

Меня 2 раза уже проверяли с интервалом в 3 года)))

Otkat, 30.08.2024 11:14

Elecbird, 29.08.2024 16:13

Otkat, 29.08.2024 15:37Большая часть была подписана eparaksts. То что не было подписано сделал так и прокатило. Хотя логично, что могут попросить оригинал

А у Вас на месте проверка была?

Проверка была по юр. адресу, это моя квартира. Я сказал, что дома только одно кресло и тумбучка - будет не удобно. Сказали, тогда приехать к ним. Никакие документы с собой не брал, только ноут.

У меня тоже дома юр. адрес, сказала, что работаю на кухне и ребёнок рядом, им будет неудобно))) Пригласили к себе-целую машину папок клиентов пришлось везти. У меня анкеты с оригинальной подписью были, всё остальное-электронно , буду я ещё бумагу/краску тратить, печатать 😡

А что тогда в папках?

Sbe, 30.08.2024 22:44А что тогда в папках?

Бухгалтерия клиентов

В офисе были все папки с первичкой, не спросили. Думаю и права не имеют без предупреждения хозяев. Иначе , где наша конфиденциальность. Только копии договоров,исследования клиентов клиентов,то что мы уже признали сомнительным.

Kaktus, 30.08.2024 21:34У меня анкеты с оригинальной подписью были, всё остальное-электронно , буду я ещё бумагу/краску тратить, печатать

Да, это нормально.
Я тоже ничего не печатаю, надо, скину по почте.
И насчет методик мне инспектор сказала не надо обязательно распечатанное. Хотябы первый лист с с датой актуализации распечатать и подписать.