NILLTFN Iekšējās kontroles sistēma

Мог бы кто-нибудь поделиться документами (процедуры, анкеты и т.д.), которые нужны для организации системы внутреннего контроля для бухгалтерских компаний в соответствии с законами NILLTFN и Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums?

Allda, 10.12.2019 15:36Пришло письмо, в нём ссылка. Как эта ссылка работает? У меня переадресует в начало и никакой E-apmācība не вижу

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka Elektroniskās deklarēšanās sistēmā ir izveidota jauna sadaļa “E-apmācības”, kurā ir publicēts kurss “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpildes prasības”.
Kurss piedāvā mācību materiālu un noslēguma pārbaudījumu, pēc kura sekmīgas nokārtošanas, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) likuma subjektam būs iespēja lejupielādēt apliecinājumu par kursa apguvi.
...
Saite uz E-apmācību kursu
https://apmacibas.vid.gov.lv/

Прочитала письмо в ЭДС, затем оттуда же,из ЭДС, идем по ссылке. Далее читаем и запоминаем все данные курса. Потом там же, проходим тест и в конце получаем удостоверение об окончании курса. ЭДС при этом не закрываем.

Ik, 11.12.2019 08:41из ЭДС, идем по ссылке

В том -то и дело, что по ссылке из ЭДС выхожу не на apmacība, а на начальную страницу, где графики подачи отчётов, рейтинг, долги. Глюк? Или надо что-то в настройках изменить?

оттуда же,из ЭДС, идем по ссылке.

Не ходите по ссылке, слева в списке(где Dokumenti,Pārskati) появился раздел Apmācība.

Ik, 11.12.2019 08:41ЭДС при этом не закрываем.

Можно изучить не все темы сразу, выйти из ЭДС. В следующее подключение продолжить.

Sbe, 11.12.2019 11:16слева в списке(где Dokumenti,Pārskati) появился раздел Apmācība.

Нет у меня этого раздела, не появился

Смотрите внимательнее, не может быть, чтобы в одном и том же ЭДСе у одного есть, у другого - нет.
У меня тоже с утра не было, сейчас - есть!

Есть определенные сроки до какого необходимо пройти тест?

Kādas idejas par Ventspils Brīvostas Pārvaldi? Man klients ir noslēdzis nomas līgumu ar viņiem, bet kopš sankciju ieviešanas nekādus maksājumus nav veicis. Turpina izmantot nomā saņemto objektu. Nevaru saprast - jāziņo? Nav jāziņo? Nolēmu, ka labāk kaza (lasīt - grāmatvedis) dzīva un mēģināju aizpildīt ziņojumu VID lapā - apstājos pie tā, ka neviens kods EDS veidlapā pie pazīmēm neder. Atradu FID mājas lapā, ka var šim gadījumam piemērot OFC kodu, bet caur FID lapu savukārt nevaru uzņēmuma vārdā neko aizpildīt. Un vispār manuprāt man VID ir uzraugošā iestāde, kam viss ir jāiesniedz, nevis FIDam. Zvanīju uz VID, labā ziņa, vismaz neaizsūtīja uz EDS rakstīt un mēnesi gaidīt atbildi. Sliktā ziņa - telefoniski neko nespēj atbildēt un aizgāja skaidroties iekšēji. Zvanīju uz FID - tie konsultācijas nesniedz vispār. Murgs kaut kāds. Ka tik sodīt visus par punktu un komatu iztrūkumu kontroles sistēmās. Tiklīdz reālas OFAC sankcijas LV uzņēmumam tiek piemērotas, tā neviens neko nezin. 😡

Ладно, порт. OFAC назвало три ассоциации к которым применены санкции. Как узнать, ваш клиент является членом одной из них или нет?
Приближаются Рождественские праздники, корпоротивчики, детские ёлки и всё это за деньги предприятий либо профсоюзов предприятий, входящих в ассоциацию. И это совсем не обязательно вентспилсские.

_susurs_, 12.12.2019 13:46Kādas idejas par Ventspils Brīvostas Pārvaldi? Man klients ir noslēdzis nomas līgumu ar viņiem, bet kopš sankciju ieviešanas nekādus maksājumus nav veicis. Turpina izmantot nomā saņemto objektu. Nevaru saprast - jāziņo? Nav jāziņo? Nolēmu, ka labāk kaza (lasīt - grāmatvedis) dzīva un mēģināju aizpildīt ziņojumu VID lapā - apstājos pie tā, ka neviens kods EDS veidlapā pie pazīmēm neder. Atradu FID mājas lapā, ka var šim gadījumam piemērot OFC kodu, bet caur FID lapu savukārt nevaru uzņēmuma vārdā neko aizpildīt. Un vispār manuprāt man VID ir uzraugošā iestāde, kam viss ir jāiesniedz, nevis FIDam. Zvanīju uz VID, labā ziņa, vismaz neaizsūtīja uz EDS rakstīt un mēnesi gaidīt atbildi. Sliktā ziņa - telefoniski neko nespēj atbildēt un aizgāja skaidroties iekšēji. Zvanīju uz FID - tie konsultācijas nesniedz vispār. Murgs kaut kāds. Ka tik sodīt visus par punktu un komatu iztrūkumu kontroles sistēmās. Tiklīdz reālas OFAC sankcijas LV uzņēmumam tiek piemērotas, tā neviens neko nezin. 😡

Atbrauciet 20.decembrī uz semināru, Aizupietis vadīšot to.
Būs iespēja (cerams) uzdot šo jautājumus.

Aivars007, 12.12.2019 15:38Atbrauciet 20.decembrī uz semināru, Aizupietis vadīšot to.
Būs iespēja (cerams) uzdot šo jautājumus.

Man jau pieci citi viņam bija padomā 😆 Dabūju no VID atbildi par Ventspili - rakstiet ārlietu ministrijai un prasiet ko darīt piespiedu nomas gadījumā. Futbols augstākajā pakāpē 😆 Bet nu vismaz pateica, ka esot dotas 30 dienas atrisināt situāciju, kas nozīmē, ka man neesot šodien jāstāv ar ziņojumu zobos kaut kur nezin kur. Un pa 30 dienām gan jau valsts pārņemšot.

_susurs_, 12.12.2019 15:52

Aivars007, 12.12.2019 15:38Atbrauciet 20.decembrī uz semināru, Aizupietis vadīšot to.
Būs iespēja (cerams) uzdot šo jautājumus.

Man jau pieci citi viņam bija padomā 😆 Dabūju no VID atbildi par Ventspili - rakstiet ārlietu ministrijai un prasiet ko darīt piespiedu nomas gadījumā. Futbols augstākajā pakāpē 😆 Bet nu vismaz pateica, ka esot dotas 30 dienas atrisināt situāciju, kas nozīmē, ka man neesot šodien jāstāv ar ziņojumu zobos kaut kur nezin kur. Un pa 30 dienām gan jau valsts pārņemšot.

Ņemiet līdzi tos 5-us, un sagatavojiet vēl kādus 15 vismaz. 🙂
Es arī ceru vēl saņemties un "sakasīt" jautājumus.

Кто в теме помогите разобраться. Читаю правила 407 и 408 и возникли вопросы:
1. Является ли работник предприятия - бухгалтер по трудовому договору субъектом закона NILLTFN.
2. Если предприятие ведет деятельность не указанную в законе NILLTFN должна ли быть инструкция о контроле

Jelena001, 13.12.2019 10:17Кто в теме помогите разобраться. Читаю правила 407 и 408 и возникли вопросы:
1. Является ли работник предприятия - бухгалтер по трудовому договору субъектом закона NILLTFN.
2. Если предприятие ведет деятельность не указанную в законе NILLTFN должна ли быть инструкция о контроле

1) надеюсь, что нет
2) не нужна

На всякий случай написала запрос в ВИД. Что-то неспокойно 😏

У нас была проверка, приходили борцы с терроризмом. Я спрашивала по поводу 2 пункта.

No 17.decembra stājas spēkā 3.1. pants, kas visus padara par potenciāliem ziņotājiem.

3.1 pants. Citu personu pienākums attiecībā uz informācijas sniegšanu par aizdomīgiem darījumiem

Lai novērstu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu saistītas darbības, arī šā likuma 3. pantā nenorādītām personām, kā arī valsts institūcijām, atvasinātām publiskām personām un to institūcijām ir pienākums sniegt Finanšu izlūkošanas dienestam informāciju par katru aizdomīgu darījumu, kā arī to rīcībā esošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Finanšu izlūkošanas dienestam tā pienākumu veikšanai atbilstoši šā likuma prasībām. Šajā pantā norādītajām personām tiek piemēroti likuma subjektiem paredzētie tiesiskās aizsardzības mehānismi

Cik es esmu sapratusi, tad pienākums ziņot no 17,decembra ir visiem (arī sētniekam par novēroto pie kaimiņu žoga, ne tikai štata grāmatvedim). Bet iekšējās kontroles sistēmas, izpētes un tamlīdzīgas makulatūras ir jātaisa tikai kurā tur pantā minētajiem subjektiem.

Меня в данном случае волнует пункт из 407 правил .
Субъекты Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (далее – субъекты закона) в случаях, упомянутых в пункте 5 настоящих правил, раз в неделю подают Службе финансовой разведки пороговую декларацию по каждой проведенной в предыдущем периоде сделке между субъектом закона и его клиентом (далее – сделка). Если бухгалтер на трудовом договоре субъект закона, то он обязан подавать декларацию, если не субъект - то просто "стучит" в свободной форме 🤐 ..