Ну хорошо, бамагу мы напишем. Следуем дальше: если у клиента появилась сделка, соответствующая критериям подозрительной, то что нужно делать?

Стучать, Лилёк, и незамедлительноLOL

Понятно. Порушили строительный бизнес - теперь взялись за бух.обслуживание. Клиенты просто укажут на дверь, и будут абсолютно правы. :'(

А про наличные 15 000 евро поясните - то за одну сделку или вообще? Ни про день, ни про месяц я не вычитала. Склоняюсь к мысли что за 1 сделку (...vai ŠO DARĪJUMU veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas).

Вывод: когда американцы борятся с терроризмом, в Латвии страдают бухи.

Хорошо, а в каком виде стучать? А если 15000 безналично - тоже стучать?

Клиенты просто укажут на дверь, и будут абсолютно правы.

------------

Так для того все и придумано. Как укажут на дверь всем и бухам, и юристам, и банкирам и прочим консультантам, так и мыть перестанут. Сами не же умеют, а все спецы за дверью будут.

Скоро ВСЕМ ВООБЩЕ на дверь укажут, и мыть будет нечего.

Ну тут уж на наше правительство не греши. Оно упиралось всеми четырьмя ногами против этого закона. Не враги же себе.

Это Иропа их пнула. Душит Иропу жаба, что они там налоги платят, а потом всяким халявщикам помогают. А те халявщики только моют, да тырят, потом едут к ним и пособия хочут.

Julijatim

сообщений: 6128 10.09.2008 15:55

А про наличные 15 000 евро поясните - то за одну сделку или вообще? Ни про день, ни про месяц я не вычитала. Склоняюсь к мысли что за 1 сделку (...vai ŠO DARĪJUMU veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas).

Юля, я поняла за сделки в один день, т.к. говорится о курсе БЛ на день совершения сделок ٭ ja maksājums notiek skaidrā naudā latos vai citā valūtā, kas pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa darījuma veikšanas dienā ir ekvivalenta 15 000 eiro vai lielākai summai, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas.

Kritēriji pēc kādiem "jāstučī" ir norādīti MK Nr 127 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un ziņošanas kārtību" , bez tam vēl jālasa likums "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas ....", pēc kura ir jāizvērtē savi klienti - sadarbības partneri līdz 01.07.2009 un , ja par tiem nevar savākt ziņas , kas norādītas likumā - jāpārtrauc attiecības. Jāieceļ atbildīgais par stucīšanu utt. citi murgi vēl ...